- Obtén conocimientos exclusivos y de alto nivel.
- Contacta por teléfono, videoconferencia y correo electrónico con el docente, D. Juan Carlos Galindo, experto externo en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
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Presentación
El terrorismo constituye una de las mayores agresiones a la paz, a la seguridad y a la estabilidad de las sociedades democráticas. Sucesos como los trágicos atentados del 11 de septiembre de 2001 no han hecho sino evidenciar aún más que ningún ciudadano, ninguna institución, ni ningún Estado, se encuentra al margen de esta amenaza. En consecuencia, es obligado dar una respuesta proporcionada y coordinada a esta situación por todos los Estados, que han de dotarse de los mecanismos necesarios para luchar contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones y para prevenir la comisión de actuaciones terroristas, con todos los instrumentos que proporciona el Estado de Derecho, en un ámbito de máxima cooperación internacional.
Un aspecto básico para la prevención de la comisión de actos terroristas es el cierre de los flujos financieros de los que se nutren las organizaciones terroristas. Como ha declarado repetidamente Naciones Unidas, el número y gravedad de los actos de terrorismo dependen en gran medida de la financiación que puedan obtener los terroristas. De este modo, tanto las organizaciones internacionales como los Estados parten de éstas tienen el convencimiento de que, a través de las medidas preventivas, se pueden llegar a reducir las actividades de estas organizaciones y sus devastadores efectos.
Este curso único es impartido por D. Juan Carlos Galindo, Experto Externo en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. El curso se presenta a través de contenidos multimedia interactivos y de alta calidad dentro de la plataforma virtual Moodle, combinado con la realización de ejercicios prácticos. Así mismo, se realizarán clases en directo y videoconferencias, que podrán ser vistas en diferido en caso de no poder estar presente en las mismas.
Objetivos
- Conocer de una forma directa y práctica las formas y canales de financiación del terrorismo.
- Analizar casos reales sobre diferentes medidas que se han tomado para prevenirla.
- Estudiar las medidas de mejora que las empresas y administraciones públicas y por ende el poder legislativo deben de tomar para prevenir dicha financiación.
- Conocer y entender los organismos nacionales e internacionales que luchan contra este fenómeno transnacional
- Conocer los listados de grupo terroristas mundiales europeos y locales
Juan Carlos Galindo
Es Experto Externo en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Inscrito ante el SEPBLAC). Perito Judicial Experto en Investigación de Delincuencia Económica, especializado en blanqueo de capitales y compliance penal. Perito informático forense (Colegiado en PETEC asociación profesional en nuevas tecnologías) Es también Detective Privado (UEMC). Es especialista en conducta criminal en la web (Ingeniería social). Director en GALINDO LEGAL, agencia de inteligencia y prevención del delito.
Ha participado como experto en programas de investigación en diferentes medios de comunicación. Ha impartido en la Escuela del Cuerpo Nacional de Policía de Ávila el Modulo Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Miembro de la
comisión de integridad en el sistema financiero español de Transparencia Internacional. Pertenece al grupo de formadores e Instructores del S.U.P. Sindicato Unificado de Policía en materia de Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo. Colaborador de LA
CATEDRA DEBLANC como formador para Jueces, Fiscales y miembros de las FFCCSE.
Profesor de títulos propios universitarios en la UNED, UEMC, ADEIT, ESBS y en diferentes escuelas de negocios. Presidente de honor de ASEBLAC, Asociación española de sujetos obligados en prevención del blanqueo de capitales. Coordinador del comité internacional de blanqueo de capitales de la WCA, Word Compliance Association. Ha escrito los libros, “Bitcoin Amenaza u Oportunidad”, La Prevención del Banqueo de Capitales. Algunos aspectos de interés y ciberestafas. El cuento de nunca terminar. Es consejero de la Agencia Valenciana Antifraude. En cuanto a medios de comunicación en activo: es tertuliano habitual en la CADENA COPE VALENCIA, columnista en LA VANGUARDIA. Y colabora de forma habitual en diversos medios de radio y TV, tanto nacionales como autonómicos en materias de ciberseguridad y lucha contra el blanqueo e capitales y la corrupción.
La metodología del curso es 100% online, a través de nuestro intuitivo Campus virtual, donde se expondrán los temas mediante:
- – Vídeos
- – Contenidos interactivos multimedia
- – Clases en directo
- – Textos
- – Casos prácticos
- – Ejercicios de evaluación
- – Documentación complementaria
Cabe destacar la realización de videoconferencias en directo, donde profesores y alumnos interactúan en un continuo intercambio de conocimiento y resolución de dudas. Estas videoconferencias se grabarán, para poder ser descargadas por el alumno a partir del día siguiente de la celebración de la misma.
Además de esto, el alumno podrá hacer uso del foro de la plataforma, punto de encuentro en el que poder interactuar con profesores y alumnos.
Se establecerá así mismo un sistema de tutorías a través del correo electrónico de los docentes, que resolverá las posibles dudas acerca del curso, y que servirá de enlace con profesores para cuestiones específicas de cada módulo.
*Toda la documentación del curso, tanto textos, vídeos, videoconferencias y ejercicios, podrá ser descargada por el alumno.
El Curso de Experto en la Financiación del Terrorismo va destinado a:
- – Licenciados, diplomados de reciente graduación que deseen mejorar o completar su currículum para acelerar el acceso a la empresa en puestos de trabajo relacionados con los contenidos del curso.
- – Licenciados, diplomados que, habiéndose incorporado a la empresa, deseen enfocar su carrera y especializarse en las áreas mencionadas.
- – Empleados y profesionales de la empresa que, con vistas a la consolidación y desarrollo de su carrera profesional, necesiten iniciar o ampliar su formación y habilidades en las áreas mencionadas.
- – Expertos Externos: cada día el SO exige más idoneidad a los EE. Así que nada mejor que este curso para aumentar su calidad y su credibilidad. Además, con la nueva modificación de la ley el EE TIENE RESPONSABILIDAD DIRECTA sobre el informe de experto externo.
- – Para todos aquellos gestores, ejecutivos y directivos que necesiten disponer de un amplio bagaje de conocimientos actualizados.
- – Cualquier profesional que esté interesado en ampliar conocimientos en esta materia.
Como acreditación de la adquisición de conocimientos y de la capacitación técnica y práctica, los alumnos que finalicen correctamente las correspondientes pruebas de evaluación del curso obtendrán un certificado académico expedido por CEDEGYS y firmado por Juan Carlos Galindo.
Los principales perfiles profesionales para los que este curso cualifica son:
Compliance Officers. Requerimiento casi obligado para desempeñar con garantías su complejo puesto de trabajo. Habilita para ocupar puestos en funciones técnicas, de gestión y dirección.
Responsables del órgano de control interno del sujeto obligado en su obligación de formación continua planificada anualmente, habilita para ocupar puestos en funciones técnicas, de gestión y dirección.
Consultores: Permite desarrollar labores de consultoría técnica y de gestión, apoyando a empresas en el desarrollo e implantación de los sistemas de gestión de Compliance y de prevención de blanqueo.
Expertos Externos: Ampliaran su conocimiento en la materia, incorporando metodología y herramientas de gestión de última generación, como: La predicción del delito, software de inteligencia artificial, verificación documental on line, alertas tempranas, etc.
Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado ( PN y GC) policía local, Ertxaina, policía foral, Mosos de Escuadra, etc.
José Nacul –
Muy satisfecho con los conocimientos y explicaciones del profesor. Este curso es para todos aquellos que quieran ingresar o profundizar en esta temática tan delicada y tan actual. Curso muy recomendable.