Curso de especialista en prevención de la financiación de grupos terroristas

• MÓDULO 1. HISTORIA E INDICADORES DE RIESGO EN EL CONTROL DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

  1.1. Historia del terrorismo – Definiciones

  1.2. Indicadores de riesgo – País – Operacional – Actividad – Constitución – Conducta financiera

  1.3. Fuentes de financiación

  1.4. Blanqueo de capitales producto del terrorismo

• MÓDULO 2. LUCHA CONTRA LA FINANCIACIÓN TERRORISTA. MEDIDAS DE PREVENCIÓN

  2.1. Normativa y colaboración  internacional – FATF – CCAB – FINCEN -GAFI LAT – APG – CFATF -MONEYVAL – EAG – ESAAMLG – MENAFATF – GABAC

  2.2. Normativa española  (ámbitos preventivo y represivo)

  2.3. Investigación de la financiación terrorista

  2.4. Tipologías e investigaciones

• MÓDULO 3. FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO YIHADISTA

  3.1. El fenómeno Yihadista –  Al Qaeda –  EI

  3.2. Esquemas yihadistas de financiación y sus fuentes

  3.3. ¿Es suficiente la legislación vigente para combatir la FT?

  3.4. Propuestas de mejoras

Juan Carlos Galindo

Experto externo en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (inscrito ante el SEPBLAC) y perito judicial experto en investigación de delincuencia económica especializado en blanqueo de capitales y compliance penal (Colegiado en ASPEJURE). Ha terminado también sus estudios en Detective Privado y se está especializando en obtención de información de fuentes abiertas (OSINT). Por otra parte, es Director en Galindo Legal.

Ha participado como experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en programas de investigación en La Sexta, Telecinco, Antena 3, Cuatro y TVE, así como en Onda Cero, Cadena SER y Cadena COPE, entre otros. Ha impartido formación también en la Escuela del Cuerpo Nacional de Policía de Ávila el Módulo Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Juan Carlos es, así mismo, miembro del grupo de formadores e Instructores del S.U.P. (Sindicato Unificado de Policía) y miembro de la comisión de integridad en el sistema financiero español de Transparencia Internacional. Por otra parte, es Presidente Nacional Ejecutivo de la Asociación Española de Sujetos Obligados en prevención del blanqueo de capitales ASEBLAC, y formador en esquemas de blanqueo de capitales para jueces y fiscales (CGPJ) en la CATEDRA DEBLANC.

La metodología del curso es 100% online, a través de nuestro intuitivo Campus virtual, donde se expondrán los temas mediante:

• – Vídeos
• – Contenidos interactivos multimedia
• – Clases en directo
• – Textos
• – Casos prácticos
• – Ejercicios de evaluación
• – Documentación complementaria

Cabe destacar la realización de videoconferencias en directo, donde profesores y alumnos interactúan en un continuo intercambio de conocimiento y resolución de dudas. Estas videoconferencias se grabarán, para poder ser descargadas por el alumno a partir del día siguiente de la celebración de la misma.

Además de esto, el alumno podrá hacer uso del foro de la plataforma, punto de encuentro en el que poder interactuar con profesores y alumnos.

Se establecerá así mismo un sistema de tutorías a través del correo electrónico de los docentes, que resolverá las posibles dudas acerca del curso, y que servirá de enlace con profesores para cuestiones específicas de cada módulo.

*Toda la documentación del curso, tanto textos, vídeos, videoconferencias y ejercicios, podrá ser descargada por el alumno.

El Curso de Experto en la Financiación del Terrorismo va destinado a:

• – Licenciados, diplomados de reciente graduación que deseen mejorar o completar su currículum para acelerar el acceso a la empresa en puestos de trabajo relacionados con los contenidos del curso.
• – Licenciados, diplomados que, habiéndose incorporado a la empresa, deseen enfocar su carrera y especializarse en las áreas mencionadas.
• – Empleados y profesionales de la empresa que, con vistas a la consolidación y desarrollo de su carrera profesional, necesiten iniciar o ampliar su formación y habilidades en las áreas mencionadas.
• – Expertos Externos: cada día el SO exige más idoneidad a los EE. Así que nada mejor que este curso para aumentar su calidad y su credibilidad. Además, con la nueva modificación de la ley el EE TIENE RESPONSABILIDAD DIRECTA sobre el informe de experto externo.
• – Para todos aquellos gestores, ejecutivos y directivos que necesiten disponer de un amplio bagaje de conocimientos actualizados.
• – Cualquier profesional que esté interesado en ampliar conocimientos en esta materia.

Como acreditación de la adquisición de conocimientos y de la capacitación técnica y práctica, los alumnos que finalicen correctamente las correspondientes pruebas de evaluación del curso obtendrán un certificado académico expedido por CEDEGYS y firmado por Juan Carlos Galindo.

Los principales perfiles profesionales para los que este curso cualifica son:

Compliance Officers. Requerimiento casi obligado para desempeñar con garantías su complejo puesto de trabajo. Habilita para ocupar puestos en funciones técnicas, de gestión y dirección.

Responsables del órgano de control interno del sujeto obligado en su obligación de formación continua planificada anualmente, habilita para ocupar puestos en funciones técnicas, de gestión y dirección.

Consultores: Permite desarrollar labores de consultoría técnica y de gestión, apoyando a empresas en el desarrollo e implantación de los sistemas de gestión de Compliance y de prevención de blanqueo.

Expertos Externos: Ampliaran su conocimiento en la materia, incorporando metodología y herramientas de gestión de última generación, como: La predicción del delito, software de inteligencia artificial, verificación documental on line, alertas tempranas, etc.

Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado ( PN y GC) policía local, Ertxaina, policía foral, Mosos de Escuadra, etc.