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- Contacta por teléfono, videoconferencia y correo electrónico con el docente, D. Juan Carlos Galindo, experto externo en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
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Presentación
Hace unos años al hablar de paraísos fiscales se entendía que era donde algunos millonarios guardaban su dinero sin más trascendencia. Pero después supimos que en esos países también guardan su dinero los narcos, los terroristas, los traficantes de armas y traficantes de personas.
Como dice la ONG Oxfam Intermon, las palabras ‘paraíso fiscal’ no nos suenan desconocidas, pero sí lejanas. Creemos que no es algo que tenga que ver con nosotros, ciudadanos de a pie, pero la verdad es que el dinero invertido en paraísos fiscales es dinero que nos corresponde como sociedad. Es dinero que el Estado deja de recibir y que se podría invertir en políticas sociales, tan maltrechas y recortadas.
Uno de los primeros problemas que nos encontramos a la hora de hablar de los paraísos fiscales es que es difícil definirlos. Una de sus características principales es que son territorios en los que las empresas apenas pagan impuestos o pagan unos impuestos mucho menores que los que pagarían en otros países donde comercializan sus productos. Además, son muy opacos y tienen leyes que permiten que ni las entidades registradas ni sus titulares se identifiquen.
¿Cómo acaba ese dinero allí? Aunque parezca mentira en la mayoría de los casos de manera legal. Existen vericuetos y vacíos legales de los que los gobiernos son cómplices. Es lo que conocemos como elusión fiscal. Si no fuera legal, entonces hablaríamos de evasión fiscal, y podríamos hablar también sin lugar a duda de blanqueo de capitales El hecho de que muchas sean prácticas legales no quiere decir que sean responsables ni éticas. Hay una gran diferencia entre contribuir de forma justa al pago de impuestos o tratar por todos los medios de pagar los mínimos impuestos.
Sería muy difícil explicar de forma sencilla cómo las grandes empresas consiguen no pagar los impuestos que les corresponden sin salirse de la legalidad. En resumen, lo que hacen es jugar con los vacíos legales de diferentes países y crear entramados empresariales sin actividad real detrás, sin trabajadores, sin instalaciones productivas. Son empresas pantalla, cuyo único fin es el de conseguir pagar pocos impuestos.
Pero nosotros vamos a intentar explicártelo de una manera amena, sencilla y eficaz.
Juan Carlos Galindo
Docente del curso
Este curso único es impartido por D. Juan Carlos Galindo, Experto Externo en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. El curso se presenta a través de contenidos multimedia interactivos y de alta calidad dentro de la plataforma virtual Moodle, combinado con la realización de ejercicios prácticos. Así mismo, se realizarán clases en directo y videoconferencias, que podrán ser vistas en diferido en caso de no poder estar presente en las mismas.
Objetivos
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- Conocer de una forma directa y práctica las definiciones de que es un paraíso fiscal, territorio de baja fiscalidad y el principio de soberanía nacional.
- Analizar casos reales sobre los paraísos fiscales existentes y su utilización criminal.
- Estudiar las medidas de mejora que las empresas y administraciones públicas y, por ende, el poder legislativo, deben tomar para erradicar los malditos paraíso fiscales.
- Qué es una sociedad extraterritorial (offshore), tipología de sociedades, etc.
- El secreto bancario, entidades financieras corresponsales y servicios bancarios offshore, como cuentas secretas, cuentas de salto o móviles, etc.
- Comprender su vulnerabilidad para ser utilizados en operaciones de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- 1. HISTORIA, DEFINICION Y UTILIZACION DE UN PARAISO FISCAL
1.1 Que es un paraíso fiscal y el secreto bancario
1.2 Utilización en operaciones de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
1.3 Otras funciones del paraíso
1.4 Evasión Fiscal
1.5 Autorización de entidades bancarias extraterritoriales
- 2. LUCHA CONTRA LOS PARAISOS FISCALES
2.1 Ámbito internacional
2.2 Unión europea
2.3 Investigación de los delitos cometidos utilizándolos
2.4 Tipologías/investigaciones
- 3. MEDIDAS PARA MITIGAR Y ERRADICAR LOS PARAÍSOS FISCALES
3.1 Retos de La comunidad internacional
3.2 ¿Es suficiente escusa el principio de soberanía nacional para no armonizar medidas de mitigación?
3.3 Casos prácticos
3.4 Propuestas de mejoras
Juan Carlos Galindo
Es Experto Externo en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Inscrito ante el SEPBLAC). Perito Judicial Experto en Investigación de Delincuencia Económica, especializado en blanqueo de capitales y compliance penal. Perito informático forense (Colegiado en PETEC asociación profesional en nuevas tecnologías) Es también Detective Privado (UEMC). Es especialista en conducta criminal en la web (Ingeniería social). Director en GALINDO LEGAL, agencia de inteligencia y prevención del delito.
Ha participado como experto en programas de investigación en diferentes medios de comunicación. Ha impartido en la Escuela del Cuerpo Nacional de Policía de Ávila el Modulo Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Miembro de la
comisión de integridad en el sistema financiero español de Transparencia Internacional. Pertenece al grupo de formadores e Instructores del S.U.P. Sindicato Unificado de Policía en materia de Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo. Colaborador de LA
CATEDRA DEBLANC como formador para Jueces, Fiscales y miembros de las FFCCSE.
Profesor de títulos propios universitarios en la UNED, UEMC, ADEIT, ESBS y en diferentes escuelas de negocios. Presidente de honor de ASEBLAC, Asociación española de sujetos obligados en prevención del blanqueo de capitales. Coordinador del comité internacional de blanqueo de capitales de la WCA, Word Compliance Association. Ha escrito los libros, “Bitcoin Amenaza u Oportunidad”, La Prevención del Banqueo de Capitales. Algunos aspectos de interés y ciberestafas. El cuento de nunca terminar. Es consejero de la Agencia Valenciana Antifraude. En cuanto a medios de comunicación en activo: es tertuliano habitual en la CADENA COPE VALENCIA, columnista en LA VANGUARDIA. Y colabora de forma habitual en diversos medios de radio y TV, tanto nacionales como autonómicos en materias de ciberseguridad y lucha contra el blanqueo e capitales y la corrupción.
La metodología del curso es 100% online, a través de nuestro intuitivo Campus virtual, donde se expondrán los temas mediante:
- – Vídeos
- – Contenidos interactivos multimedia
- – Clases en directo
- – Textos
- – Casos prácticos
- – Ejercicios de evaluación
- – Documentación complementaria
Cabe destacar la realización de videoconferencias en directo, donde profesor y alumnos interactúan en un continuo intercambio de conocimiento y resolución de dudas. Estas videoconferencias se grabarán, para poder ser descargadas por el alumno a partir del día siguiente de la celebración de la misma.
Además de esto, el alumno podrá hacer uso del foro de la plataforma, punto de encuentro en el que poder interactuar con profesor y alumnos.
Se establecerá así mismo un sistema de tutorías a través del correo electrónico del profesor, que resolverá las posibles dudas acerca del curso, y que servirá de enlace con el profesor para cuestiones específicas de cada módulo.
*Toda la documentación del curso, tanto textos, vídeos, videoconferencias y ejercicios, podrá ser descargada por el alumno.
Como acreditación de la adquisición de conocimientos y de la capacitación técnica y práctica, los alumnos que finalicen correctamente las correspondientes pruebas de evaluación del curso obtendrán un certificado académico expedido por CEDEGYS y firmado por Juan Carlos Galindo.
Los principales perfiles profesionales para los que este curso cualifica son:
- – Compliance Officers. Requerimiento casi obligado para desempeñar con garantías su complejo puesto de trabajo. Habilita para ocupar puestos en funciones técnicas, de gestión y dirección. Responsables del órgano de control interno del sujeto obligado en su obligación de formación continua planificada anualmente, habilita para ocupar puestos en funciones técnicas, de gestión y dirección.
- -Consultores: Permite desarrollar labores de consultoría técnica y de gestión, apoyando a empresas en el desarrollo e implantación de los sistemas de gestión de Compliance y de prevención de blanqueo.
- -Expertos Externos: Ampliaran su conocimiento en la materia, incorporando metodología y herramientas de gestión de última generación, como: La predicción del delito, software de inteligencia artificial, verificación documental on line, alertas tempranas, etc.
- -Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado ( PN y GC) policía local, Ertxaina, policía foral, Mosos de Escuadra, etc.
