Geopolítica, propaganda y guerra psicológica

En nuestro mundo globalizado, vivimos sistemáticamente bombardeados por infinidad de mensajes políticos desde los medios de comunicación, con la constante sospecha de estar siendo influenciados y manipulados.

Palabras como desinformación o “fake news” son términos que hemos integrado a nuestro vocabulario cotidiano, pero que por encima de todo, forman parte de estrategias comunicativas perfectamente diseñadas por Leer más

Inteligencia económica en tiempo de coronavirus

Fascinante charla, dirigida por Pedro Baños, sobre la necesidad y evolución de la inteligencia económica durante una situación tan excepcional como la que estamos viviendo en estos momentos.

Actualmente nos enfrentamos a la pandemia del COVID-19, que ha supuesto una extraordinaria crisis en el ámbito sanitario, con terribles consecuencias actuales personales y sociales que tendrán eco en los próximos meses y supondrán, probablemente, un cambio de paradigma en la atención sanitaria.

Pero, además, estamos ante una crisis económica que Leer más

La trampa de Tucídidides

Extracto de uno de los módulos del “La Guerra del Peloponeso y la trampa de Tucídides“, que se realiza en nuestro campus virtual, de la mano de Daniel Martínez Menjón.

El 24 de septiembre de 2015 Graham Allison escribía en la revista The Atlantic un artículo titulado “The Thucydides Trap: Are the U.S. and China Headed for War?”. Allison acuñó el término “Trampa de Tucídides” para explicar la situación que envuelve el ascenso de un poder y su ambición respecto a la posición Leer más

La profesión de experto externo en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Algunos aspectos de interés

Ni el Sepblac ni ningún otro organismo tienen atribuidas funciones de acreditación, registro o habilitación de expertos externos. Corresponde a los sujetos obligados el ejercicio de la máxima diligencia en la selección del experto externo que ha de examinar sus procedimientos de control interno.

Así es, somos profesionales reconocidos por la ley y dicha ley nos dice como hacer nuestro trabajo, pero deja al mercado nuestra regulación Leer más

La ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo: ¿una respuesta adecuada al fenómeno actual?

Las nuevas tecnologías crean oportunidades para la explotación por parte de delincuentes y terroristas. Por ejemplo, en África, el sur de Asia y otras partes del mundo, el uso de la telefonía móvil para enviar y recibir dinero o crédito ha superado la posesión de una cuenta bancaria. El rápido crecimiento de los pagos móviles globales y las monedas virtuales exige una atención especial en el ámbito de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo.

El lavado de dinero es el proceso mediante el cual el producto de la actividad criminal parece haber sido obtenido legalmente. Según el FMI y el Banco Mundial, los delincuentes lavan cada año entre dos y casi cuatro billones de dólares. Entre los que buscan disfrazar las ganancias ilegales de sus crímenes se encuentran los Leer más

Sin fuentes de financiación, el terrorismo sería irrelevante

La amenaza terrorista y su financiación constituyen una de las amenazas más graves para la paz y seguridad internacionales. Supone una de las mayores violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como de los principios fundamentales de democracia y de respeto al Estado de derecho.

Los profesionales de la lucha contra la delincuencia organizada tardaron un tiempo en darse cuenta de que la organización delincuencial estaba organizada con Leer más

La Trampa de Tucídides. China y Estados Unidos, ¿el siguiente conflicto?

El conflicto creciente entre Estados Unidos y China podría tratarse desde una analogía marcada por una obra historiográfica y política de hace más de 2.400 años. ¿Es un caso único en la historia? ¿Ha de acabar forzosamente en guerra abierta entre ambos contendientes? ¿La guerra comercial, que es en verdad tecnológica, puede dar lugar a un conflicto que no sea “proxy”?

El 24 de septiembre de 2015 Graham Allison escribía en la revista The Atlantic un artículo titulado “The Thucydides Trap: Are the U.S. and China Headed for War?[1]”. Allison acuñó el término “Trampa de Tucídides” para explicar  Leer más

A vueltas con la lista Falciani y los paraísos fiscales

El pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, declara que la obtención de datos bancarios de la lista Falciani no vulnera el derecho a la presunción de inocencia ni a un proceso con todas las garantías. Nos lo explica Juan Carlos Galindo, Experto Externo en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

El Pleno del Tribunal Constitucional. por unanimidad, ha desestimado el recurso de amparo Leer más

¿Podemos establecer un perfil de analista de doxing?

En este vídeo, D. Fernando Cocho, analista de inteligencia y experto en metodología de inteligencia y docente del “Curso de doxing”, nos explica las características que Leer más

¿Qué puede aportar el humanismo en el siglo XXI?

En este vídeo, Federico Aznar Fernández – Montesinos nos recuerda el valor y la necesidad de la abstracción y el poder del Leer más